傳銷

傳銷是指組織者和開發(fā)者非法獲取財富，或要求開發(fā)者以支付一定費用為條件獲得加入資格。傳銷的本質(zhì)是“龐氏騙局”，即后來者的錢就是先行者的收入。

新型傳銷：不限制人身自由，不收身份證和手機，不集體上課而是打著資本運作的旗號，招搖撞騙，開豪車、穿金戴銀等，用金錢吸引，讓你的親戚朋友加入，最后讓你到了傾家蕩產(chǎn)的地步。

1998年4月21日，傳銷被全面取締2017年8月，教育部、包括公安部在內(nèi)的四個部門發(fā)出通知，要求嚴厲打擊、依法取締傳銷，通知強調(diào)，“創(chuàng)業(yè)、就業(yè)”的幌子，以“招聘”介紹工作”以誘騙求職者參加各種傳銷為名，依法取締。法院于2018年5月2日作出最新判決。65種“傳銷幣”100多億人參與，1000多萬人購買。

MLM起源于二戰(zhàn)后期的美國，形成于戰(zhàn)后的日本，發(fā)展于中國。MLM培訓材料不僅極具煽動性和欺騙性，而且有許多心理因素，非常具有誘惑力和欺騙性。在國外，傳銷和直銷是一個意思，也就是說，國外只有一個傳銷的概念。

國外傳銷的主要概念有：以顧客產(chǎn)生的口碑 利用產(chǎn)品作為驅(qū)動力，讓客戶幫助經(jīng)銷商推廣產(chǎn)品并分享部分利潤，即客戶擴散銷售。這跟國內(nèi)的傳銷是兩個概念。

中國式傳銷：It s一個假公司，一個虛構(gòu)的產(chǎn)品，一切都是空的，只是為了吸引人，從進場費或加盟費中抽取少量傭金?；蛘呖刂迫松碜杂桑瑳]收財產(chǎn)，這樣你就可以 不與外界接觸，每天學習那些MLM的培訓資料，讓你學會如何作弊，然后列個清單、電話或書信邀約、攤牌、跟進、直到通過各種方式全額繳納會費或加盟費。

中國式傳銷是以精神控制為基礎(chǔ)的，就是你可以通過他們的傳銷訓練洗腦后自發(fā)組織傳銷；別人會控制你的人身自由，沒收一切，通過暴力讓你承認這些謊言。

本罪的客體是復雜客體，既侵犯了公民的財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了市場經(jīng)濟秩序和社會管理秩序。本罪的客體是公民 個人財產(chǎn)，通常是錢。

本罪客觀上表現(xiàn)為違反國家規(guī)定和組織、從事傳銷活動，擾亂市場秩序，行為嚴重的。但是，并不是所有的傳銷都構(gòu)成犯罪情節(jié)一般的，屬于一般違法行為，由工商行政管理部門給予行政處罰；只有當犯罪者 傳銷情節(jié)嚴重將構(gòu)成犯罪，并依法追究刑事責任。另外，要區(qū)分傳銷犯罪和直銷活動中的違法行為。如果直銷行為中直銷員的收入被夸大，。產(chǎn)品功效等欺騙。誤導行為應(yīng)由直銷監(jiān)管部門處罰，不應(yīng)認定為傳銷犯罪。

情節(jié)嚴重的認定，要結(jié)合傳銷的涉案金額、MLM發(fā)展人員數(shù)量、傳銷中使用的手段、綜合衡量傳銷的影響等因素。

本罪的主體是一般主體，達到法定刑事責任年齡、任何負有刑事責任的自然人都可以構(gòu)成本罪。這個罪名主要是追究傳銷組織者。多次介紹、誘騙、脅迫他人加入傳銷的積極參與者。對于一般參與者，就不追究了。

根據(jù)最高人民法院第2條美國法院于1999年6月18日《關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》：個人成立的從事違法犯罪活動的公司、企業(yè)、機構(gòu)犯罪，還是公司、企業(yè)、事業(yè)單位成立后，主要活動是實施犯罪的，不作為單位犯罪處罰。因此，按照司法解釋的規(guī)定，專門從事傳銷活動的公司不作為單位犯罪處理，其組織者和主要參與者作為自然人定罪處罰。

本罪主觀上表現(xiàn)為直接故意，具有非法獲利的目的。即行為人明知是國家法律法規(guī)禁止的傳銷行為，但為了達到非法獲利的目的，仍然實施這種行為。并對有害結(jié)果的發(fā)生持希望和積極的態(tài)度。

總之，傳銷犯罪屬于經(jīng)濟犯罪中擾亂市場經(jīng)濟秩序罪，屬于營利性犯罪，是故意犯罪。

非法傳銷：它是與傳銷幾乎同時發(fā)生的違法行為，最初表現(xiàn)為組織者打著幌子“特許加盟經(jīng)營”自愿連鎖經(jīng)營”網(wǎng)絡(luò)資本運作”市場營銷”連鎖銷售”純資本運作”民間互助理財”人際網(wǎng)絡(luò)”原始股基金”網(wǎng)絡(luò)營銷'以傳銷的名義，逐漸演變?yōu)榻栌脗麂N組織體系的形式和支付方式，不賣貨也不賣貨、打著提供服務(wù)的幌子，從事集資詐騙等違法犯罪的商業(yè)詐騙活動，實質(zhì)上是以非法占有他人為目的的有組織的詐騙活動 的財產(chǎn)。

各種變相傳銷雖然名稱不同，但行為是一樣的：

1、參加者通過繳納“人頭費”或“資格費”或者以認購商品（含服務(wù)）等形式變相繳納“人頭費”或“資格費”取得加入、介紹其他人加入的資格；

2、通過介紹他人參與發(fā)展下線人員，并由此建立起具有上下級內(nèi)部財富再分配關(guān)系的組織體系；

3、組織者用參與者支付的部分費用來支付之前參與者的報酬，以維持運營；參與者的收入由加入順序和發(fā)展人員數(shù)量決定

MLM是多層次直銷的一種，主要區(qū)別是MLM收取很高的會員費，而多層次直銷一般沒有或很少收入會員費。由此可見，傳銷是一種赤裸裸的欺詐行為，其危害已經(jīng)被廣泛認識。

定制目標

通過長期的作弊實踐，MLM組織總結(jié)出了列名單的技巧，即弄清楚哪些人可以被騙。MLM人事與發(fā)展公司■筆記這樣寫道：這包括幾種對象，如親屬：兄弟姐妹；朋友類：吳彤——同學、同事、同鄉(xiāng)、同宗、同好；鄰居類：前后左右鄰居；其他你認識的人，比如師徒、戰(zhàn)友等等?？傊?，渴望改變現(xiàn)狀的人是傳銷的主要候選人。當然，MLM組織已經(jīng)充分分析了這些人的心理。例如，退伍軍人分析說：受士兵的影響，他們的思想有了很大的改變回到家鄉(xiāng)后，大多對現(xiàn)狀感到不安，想干一番大事業(yè)或者迫切找到一份合適的工作。分析農(nóng)民說：重點是脫貧致富指望種糧發(fā)財是不現(xiàn)實的養(yǎng)殖渠道不暢，做生意缺乏資本他們渴望找到一條致富之路，在鄰居中傲視群雄。下崗干部認為：昔日春風得意、注意，一旦下崗人員被冷落，有一種嚴重的失落感。還有就是對農(nóng)民工的誘惑，知道工作不容易，賺錢太慢，急于求成。對目標心理的猜測反映出MLM組織者利用了他人的危險、落井下石打人的陰暗心理和邪惡本質(zhì)。

巧設(shè)騙局

步驟2 ——邀請。通過寫信或打電話邀請他人加入。因為名聲不好，課本上規(guī)定打電話的時候“三不談”，即不談公司、不談理念、不談制度。簡言之，唐 不談傳銷的真相。只是根據(jù)對方 的心態(tài)、特長、背景等特點，給人一種甜美的誘惑。為了提高作弊的成功率，甚至連打電話的語氣都是教材規(guī)定的。教科書是這樣讀的：說話的時候，興奮度要高，語調(diào)要高，要比平時高八度。說話要快，但語言要清晰，語氣一定要不含糊，給對方一種信任的感覺。說出來的話有一種神秘感，讓對方無從查起。唐 不要互相回答的問題直接，唐 不要詳細解釋你的話題，等等。

此外，由于MLM組織已經(jīng)成為過街老鼠，MLM公司在欺騙人們加入時改變了許多時髦的說法，如在線直銷、加盟連鎖、人際網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)銷售、框架營銷、連鎖銷售、1040陽光工程、純資本運作、人力資源連鎖業(yè)、資本運作、網(wǎng)絡(luò)營銷等等。

在以上游說和謊言的欺騙下，如果對方被說服并愿意加入，接下來就是接站了。

MLM組織對整個程序，甚至對?？空镜姆绞胶头b也有明確的規(guī)定。廣西北海市工商局副局長魯玉豹透露：MLM組織的接站人進站迎接對方時，要熱情地跑上幾步，先握手。同時，你必須穿著得體比如你打領(lǐng)帶，人家會覺得你一定有一定的社會地位。或者直接讓親戚朋友來接你開了很久的車，下車看看親戚朋友，自然會覺得更親切。

對照識別

傳銷特征

傳銷導致大多數(shù)消費者和投資者的最終權(quán)益得不到保障。傳銷與正常營銷逐一對照，供大家辨別。

消費行為與經(jīng)營行為模糊，傳銷者用一些“伎倆套路”。前期給你宣傳的是投資經(jīng)營行為，后來你不知不覺成為了消費者；或者宣傳的是消費行為，后來讓你變成了投資者；甚至引用“消費資本化”之類令人模糊的概念，令你迷失在投資與消費之間。這樣給你在法律上的維權(quán)帶來很多困難（注：消費行為與投資經(jīng)營行為是兩個不同的法律概念，適用法律分別是：《消費者權(quán)益保護法》和《合同法》）。

組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)、項目投資等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)、投資等方式獲得加入資格。

在《禁止傳銷條例》中，反復提到層級關(guān)系這個概念，一定規(guī)律組成層級關(guān)系只是眾多傳銷中的一個現(xiàn)象，必須與非法占有他人財產(chǎn)的行為才有可能涉嫌傳銷。比如：村級社區(qū)商店商品，就有五六個級別并且層層加利，這是正常銷售。所以說，傳銷侵犯的客體為復雜客體，傳銷常伴隨偷稅漏稅、哄抬物價等現(xiàn)象。侵犯多個社會關(guān)系和法律客體；主要客體要件必須有二項：

1、欺詐性（侵犯公民財產(chǎn)所有權(quán)）；

2、擾亂社會管理秩序與經(jīng)濟秩序。

特征識別

傳銷

首先，天上不會掉餡餅，當把事業(yè)或者回報描述得天花亂墜的時候就應(yīng)該警惕，高回報必然有高風險。

其次，無論傳銷的形式如何變化發(fā)展，其實質(zhì)仍是以購買份額作為繳納入門費，發(fā)展下線人員、拉人頭組成層級，以下線人員“業(yè)績”作為獲利依據(jù)。

因此，識別傳銷，需要看三個特征：

1、入門費

是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格，牟取非法利益；

2、拉人頭

是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，并對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報酬，牟取非法利益；

3、計酬方式

是否以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算報酬，牟取非法利益。

如果符合以上特征，就有可能涉嫌傳銷。

慣用名詞

警方提示大家，以下這些都是傳銷活動慣用的名詞：

1、 “北部灣建設(shè)”、“資本運作”、“1040工程”、自愿連鎖、民間互助理財；

2、 “消費返利”、“連鎖銷售”、“特許經(jīng)營”、“點擊廣告獲利”、“愛心互助”、“消費養(yǎng)老”、“境外基金、原始股投資”、電子幣買賣；

3、靜態(tài)收益、動態(tài)收益、直推獎、層推獎、對碰獎、見點獎、領(lǐng)導獎、培育獎、報單獎、管理獎、小區(qū)業(yè)績獎。[5]

常用說辭

問1、為什么用“騙”？

答：我們騙你什么了？沒讓你帶很多的錢來，也沒有讓你帶什么貴重的東西。所以既沒騙你的錢，也沒騙你的東西，只不過騙你的幾天時間，時間誰都有，看看做什么？騙你幾天時間主要是向你介紹一個美好的行業(yè)而已，做不做在于你，自己看看你想不想掙到這里的錢就可以了。

問2、我們作的這個犯不犯法？

答：我們沒有盜賣槍支和毒品，也沒有涉及國家政治，既不觸犯刑法，也不觸犯憲法，所以何來犯法之說啊！但也不合法，因為直銷法規(guī)還沒有出臺，沒有什么法律可符合，就象紅綠燈中間的黃燈一樣。還有一點違法？就是我們這么多人聚在一起，構(gòu)成非法集會了，但是犯法和違法是不同的，犯法要判刑的，而違法的事情大家天天都做，比如：闖紅燈、隨地吐痰，違反了衛(wèi)生法和交通法，只不過罰款或警告。

問3、為什么出入總有人跟著？

答：因為你來到一個陌生的城市，對這里的一切都不熟悉，怕你走丟或出現(xiàn)什么意外的事情，為了你的安全，所以你出入的時候我們會叫人保護你。

問4、是不是親戚騙親戚、朋友騙朋友？

答：謊言是有善意和惡意之分的，我們只不過用一個善意的謊言，讓你來看一個賺錢的事業(yè)而已。騙你兩年以后是"百萬富翁"你是不是很高興，所以"善意的謊言"不叫騙！

問5、我們做的是直銷還是傳銷？

答：我們做的是直銷事業(yè)。

解釋直銷--商品就一個固定的價格2900元，任何人都不能加價，誰買都是這個價。而且你買的產(chǎn)品只能你自己消費，不能再賣給別人。

解釋傳銷--就是商品層層加價，我賣給你2900元，你再賣你下面的3500元，他再加價往下賣。

問6、為什么電視里播的非法傳銷和這差不多?。?/p>

答：電視上播這個，主要是為了保持社會的生態(tài)平衡。這么賺錢的事業(yè)，如果所有人都知道就都來干了，別的事業(yè)就沒有人做了，那就麻煩了，國家就混亂了。所以國家在電視上播這個，以限制一些個膽小的人不敢來從事的事業(yè)，你能接觸這個事業(yè)是非常幸運的，再好的事業(yè)也不能人人都來做啊！

問7、國家以后會不會不允許干??？

答：我們不涉及中國政府提出的四大禁止行業(yè)（毒品、軍火、走私、色情），只是一個普通商品的推銷員。還符合鄧小平提出的三個有利于（1.有利于提高國家綜合國力，2.有利于提高全民族綜合文化素質(zhì)，3.有利于搞活市場經(jīng)濟），給國家提供大量的稅收，解決很多就業(yè)，給地方創(chuàng)造很大的效益。再說中國政府在加入世貿(mào)的時候，已經(jīng)承諾對直銷行業(yè)立法了，都要立法的行業(yè)國家還會禁止嗎？

問8、是不是找人賺錢？

答：在世界上哪個行業(yè)不是找人賺錢的？沒有人哪有交易?。≡僬f我們不是掙你們的錢，而是掙公司給予的60%中間環(huán)節(jié)費。

問9、為什么這些人都神神秘秘的？

答：主要是怕擾民，不能因為我們的到來，打擾別人的正常生活。

問10、這么賺錢為什么還吃苦？

答："能吃苦的人吃一時的苦，不能吃苦的人吃一輩子苦"，主要是磨練你的意志，讓你盡快成功。如果給你一個優(yōu)越的環(huán)境，你就會懶惰的，什么事情都做不好了。

問11、為什么我們不是傳銷，是直銷？

答：以前傳銷是金字塔模式，賺錢的是極少數(shù)人。在新加坡等國家外引進的新型直銷方式，是資本運作，等角梯形的模式，輪流坐莊，讓每個人都有賺錢的機會。

在每個月末和月初的時候，傳銷組織內(nèi)部都會召開大型的集體"舞會"，一方面慶祝有人晉升級別，一方面給"新朋友"以感染，讓"新朋友"感覺到從事的人很多。

一般每月傳銷組織中還要舉行一兩次大型的"分享"會，主要是由B級以上的人講述他所謂的成功和輝煌，目的是激起"新朋友"加入的欲望。

問12、為什么他們都是高材生還正規(guī)大學畢業(yè)生？

答：“教育水平都有提高讀過大學的人也特別多了。很多傳銷人員都是營銷專業(yè)或者保險專業(yè)畢業(yè)的?！?/p>

傳銷的危害

擾亂社會經(jīng)濟秩序、影響社會安定團結(jié)、引發(fā)社會刑事案件上升、家破人亡等社會騷亂。傳銷的本質(zhì)在于通過發(fā)展下線實現(xiàn)財務(wù)的非法轉(zhuǎn)移與聚集，并未創(chuàng)造社會價值，這是它與正常營銷的本質(zhì)區(qū)別。傳銷不是國家行為，也不可能是國家行為。雖然給當?shù)貛斫?jīng)濟刺激，促進了消費，但其本身組織行為對大多數(shù)參與者造成無法挽回的危害，違反了人類正常生活和活動。

2005年8月10日國務(wù)院第101次常務(wù)會議通過的文件《禁止傳銷條例》，自2005年11月1日起施行。

不得將房子租給傳銷人員：從法律條文上講，2005年11月施行的《禁止傳銷條例》第26條規(guī)定，為傳銷行為提供經(jīng)營場所、培訓場所、貨源、保管、倉儲等條件的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，沒收違法所得，處5至50萬元的罰款。有些房東也許一開始并不知道租客是傳銷者，但缺失監(jiān)管，客觀上對傳銷是一種助長行為。不管是故意還是過失，從立法精神上說，都需要承擔相應(yīng)責任，只不過根據(jù)具體情節(jié)處罰力度會有所不同。如果房主對處罰結(jié)果有異議，可通過行政復議等程序來申訴。

2009年2月28日，為了更有效地打擊傳銷違法犯罪活動，十一屆全國人大常委會第七次會議表決通過的刑法修正案（七）增設(shè)了“組織領(lǐng)導傳銷罪”，在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格。

影響社會穩(wěn)定在司法實踐中，對這類案件主要是根據(jù)實施傳銷行為的不同情況，分別按照非法經(jīng)營罪、詐騙罪、集資詐騙等犯罪追究刑事責任，并未做出專門的規(guī)定。

組織、領(lǐng)導傳銷罪：以“拉人頭”、收取“入門費”等方式組織傳銷的違法犯罪活動時有發(fā)生，嚴重擾亂社會秩序，影響社會穩(wěn)定。國務(wù)院法制辦、公安部、國家工商總局等部門提出，為更有利于打擊組織傳銷的犯罪，應(yīng)當在刑法中對組織、領(lǐng)導實施傳銷行為的犯罪作出專門規(guī)定。

2019年12月27日，《南京市社會信用條例》高票通過南京市十六屆人大常委會第十九次會議審議表決。該條例將酒駕、醫(yī)鬧、逃票、騙保、傳銷以及詆毀英烈、“精日”行徑等敗德失信行為，均已納入懲戒目錄清單。

傳銷新招

傳銷有新招 發(fā)展下線有上限

傳銷有了新模式，每人發(fā)展下線，不再是傳統(tǒng)的多多益善，而是設(shè)定了上限，人數(shù)為2人。后來，一種新型傳銷窩點被巴南區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊搗毀。犯罪嫌疑人秦丕濤、吳子金以安格醫(yī)藥集團有限公司工作人員的名義，組織授課的形式講授安格公司會員制，在重慶發(fā)展會員上百人。巴南區(qū)檢察院已對犯罪嫌疑人吳某、秦某以涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動犯罪批準逮捕。

據(jù)辦案民警介紹，秦某、吳某某在重慶發(fā)展的安格公司會員上百人。此案辦案民警介紹，安格醫(yī)藥公司集團的銷售模式有一定的創(chuàng)新，在發(fā)展下線以及提成和銷售模式上，都與傳統(tǒng)性質(zhì)的傳銷有不同之處，這也使該傳銷窩點有一定的隱蔽性，很多市民誤以為不是傳銷而誤入。

首先，安格醫(yī)藥集團以特定的產(chǎn)品作為媒介，新入會的會員需交納480（普卡會員）、2400（銀卡會員）、4800（金卡會員）不等的會費購買產(chǎn)品，之后再購買產(chǎn)品可以享受三折優(yōu)惠。傳統(tǒng)模式傳銷大多采用資本運作模式，無具體產(chǎn)品，以發(fā)展會員獲得收入。

其次，安格醫(yī)藥集團的銷售模式與傳統(tǒng)傳銷的銷售模式不同。安格醫(yī)藥集團的會員只能發(fā)展兩個會員，之后再發(fā)展的會員只能放在這兩個會員之下，稱為該會員的A、B區(qū)，每個會員在發(fā)展了自己的兩個會員后會幫助其下的會員發(fā)展會員。

第三，安格會員發(fā)展會員所得獎金有兩種，一種叫層獎，一種叫量獎，又分別有不同于傳統(tǒng)傳銷提成模式的辦法。

安格公司已經(jīng)更名為通和商城。正在以通和商城的電子商務(wù)形式來取得廣大民眾的加入。請大家小心上當受騙。

新型傳銷

不限自由 不集體上大課

只需投資69800元，兩年后就能收入1000多萬？這樣的“好事”其實是新型傳銷，不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課，而是以資本運作為旗號拉人騙錢。

這個明眼人一看就是傳銷的騙局，為啥會讓成百上千的人沉迷其中？它是如何發(fā)展壯大的？又是如何騙錢的？

貪欲，在新華字典里解釋為貪婪的欲望。一旦有了這個欲望，一些人就會被迷住心竅，失去基本的判斷能力——只需要投資69800元，兩年后就能收入1000多萬，這本是一樁異想天開的事情，很多“追夢”者卻信以為真了。其實，這是一種新型的傳銷，以資本運作為旗號拉人，投資69800元發(fā)展下線，號稱兩年后收入可達1440萬元，同時還以雕塑等為“講課”道具，假借西部大開發(fā)名義誘騙人。這種傳銷也不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課。很多人就無意識地加入了，而等發(fā)現(xiàn)陷入傳銷時，多數(shù)人已經(jīng)投了很多錢進去……

7月12日，當記者在西安城北見到幾名湖北人時，這些曾經(jīng)的傳銷主力正蹲在路邊吃面，這些都曾抱著幾個月就能發(fā)大財夢想的人為了省錢，一天只吃一頓飯，有的人甚至身無分文，只能靠他人救濟。他們原本都有著自己不錯的生意，只因相信了親朋好友的話，落入陷阱，債臺高筑。他們決定求助于報社，做一個傳銷組織的“反水者”，將所知道的內(nèi)情告訴大家，警示那些仍相信天上會掉餡餅的人。

雕塑成了洗腦道具

經(jīng)過8節(jié)課洗腦，鄧氏家族還安排“講師”帶著屈軍等人去浐灞世博園參觀?！爸v師”小聲告訴他們，園里的很多雕塑都有深意?！爸v師”來到一個山羊雕塑前，小聲給他們宣講，山羊的頭代表你就是家庭的領(lǐng)頭羊，后面三塊白色的石頭代表你要發(fā)展三個下線，石頭下面又有27個洞，代表著你的下線又發(fā)展了下線。

來到自然館，“講師”指著一座大橋，說大橋代表著你是領(lǐng)頭人，后面三個小橋代表著你要發(fā)展三個下線，小橋下面一共27個洞，代表著你的下線又發(fā)展了下線?；ɑ艿袼苊媲?，“講師”稱，這里一共有600個磨盤，代表著600份(3300元為一份)任務(wù)，如果完成了，磨盤前面的高跟鞋代表著成功，只有成功的人才會穿高跟鞋。

這些感覺荒誕不經(jīng)的話，在當時的屈軍和其他幾人聽起來，卻越來越感覺是真的。他們甚至相信，他們投的錢都跟國家建設(shè)有關(guān)系，與西部發(fā)展也有關(guān)系。

只是，他當時沒有注意到，這種宣講都是竊竊私語，遇到有人時，“講師”就不講了。

傳銷

在中國裁判文書網(wǎng)上搜索到的141起虛擬貨幣傳銷案例中，最新一份判決系法院于2018年5月2日作出。此類刑事案件數(shù)量呈逐年增加態(tài)勢，2014年法院判決5起，此后呈倍數(shù)增長，到2017年增長到62起。

經(jīng)統(tǒng)計，141起虛擬貨幣傳銷案共涉MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恒星幣、金緣購物聯(lián)盟電子幣、長江國際虛擬幣、奇樂吧、微視傳媒電子幣、分紅點幣、虛擬金幣、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、億分、K幣、R幣、百川幣、K寶、中富通寶、紅通幣、雷恩斯電子貨幣、環(huán)球貝萊德一號理財幣、格拉斯貝格、BCI、M幣、翼幣、EV幣、業(yè)績幣、FIS、U幣、ES、藏寶網(wǎng)業(yè)績幣、匯愛電子幣、建業(yè)盤電子幣、補助幣、高頻交易幣（HFTAG）、開心復利幣、快聯(lián)網(wǎng)站虛擬貨幣、世華幣、恩特幣、CPM、克拉幣、至尊幣、五華聯(lián)盟虛擬幣、美盛E、中華幣、米米虛擬貨幣、FIS、世界云聯(lián)云幣、利物幣、維卡幣、馬克幣、善心幣、無極幣、ATC、IPC、中央幣、五行幣、匯愛幣、航海幣等至少65種名稱的“虛擬貨幣”。

這些虛擬貨幣傳銷組織在國內(nèi)發(fā)展會員至少15653622人次。

根據(jù)裁判文書，上述虛擬貨幣傳銷案中，以“維卡幣”涉案金額最高，共達70億，其全球會員數(shù)量共10770000人，數(shù)量最多。以傳銷組織在國內(nèi)的發(fā)展規(guī)模來看，“云幣”（又稱世界銀聯(lián)、世界云聯(lián)網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺）傳銷組織發(fā)展下線4391449為最多；其次是“暗黑幣”傳銷組織共發(fā)展會員340多萬人。

2021年3月29日，河北秦皇島市副市長孫國勝表示，2020年以來，全市上下堅持打擊非法傳銷，聚集式傳銷活動得到明顯遏制，近日，市場監(jiān)管總局下發(fā)通知，秦皇島市順利退出全國聚集式傳銷重點整治城市序列。?